दफा १००
जानकारी गराउने
समन्वय समिति र निर्देशक समितिले आफूले गरेको कार्यको जानकारी मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेस गर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१
परिच्छेद - १
परिच्छेद - २
दफा ३: ग्राहक पहिचान विधुतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेदफा ४: ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने अन्य विवरणदफा ५: ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्नेदफा ६: वास्तविक धनीको पहिचानदफा ७: ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्डदफा ८: बृहत् ग्राहक पहिचान; (१) सूचक संस्थाले उच्च जोखिम देखिएको ग्राहकको हकमा बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछदफा ९: सरलीकृत ग्राहक पहिचान हुन नसक्नेदफा १०: व्यावसायिक कारोबार तथा खाता सम्बन्धी व्यवस्थादफा ११: आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थादफा १२: वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) र विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी व्यवस्थादफा १३: कारोबार गर्न नहुनेदफा १४: बहुमूल्य धातु वा वस्तु मानिनेदफा १५: इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटि फण्डले गर्ने काम कारबाही सम्बन्धी थप व्यवस्थादफा १६: लेखापरीक्षकले शङ्ास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्नेदफा १७: जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्नेदफा १८: अभिलेख तथा स्वचालित संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था
परिच्छेद - ४
दफा २४: वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारदफा २५: सम्प्रेषित सूचना स्रोत (इन्टेलिजेन्स) को रूपमा प्रयोग गर्नु पर्नेदफा २६: सूचना आदानप्रदान गर्न सक्नेदफा २७: बित्तीय जानकारी इकाईको सङ्गठन संरचनादफा २८: क्तिीय जानकारी इकाईको प्रमुखको नियुक्तिदफा २९: वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिने कर्मचारीको योग्यतादफा ३०: बिदाको स्वीकृतिदफा ३१: तालिम वा भ्रमण काजको स्वीकृतिदफा ३२: वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेदफा ३३: कर्मचारी परिचालन, जवाफदेहिता र प्रोत्साहनदफा ३४: बित्तीय जानकारी इकाईको बजेटदफा ३५: कारोबार रकमको सीमादफा ३६: विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेस गर्ने
परिच्छेद - ५
दफा ३७: उजुरी वा सुचना दर्ता गर्नु पर्नेदफा ३८: प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेदफा ३९: अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेदफा ४०: संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था; (१) विभागको प्रमुखले ऐनको दफा १४कदफा ४१: सम्पत्ति तथा साधनको पहिचान तथा खोजतलासदफा ४२: सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नेदफा ४३: हिरासतमा राख्न सक्ने अवधिदफा ४४: सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रणदफा ४५: विशेष अनुसन्धान विधिदफा ४६: रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्नेदफा ४७: रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण पठाउनु पर्नेदफा ४८: मुद्दा दायर गर्नेदफा ४९: मागदाबीदफा ५०: बित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना उल्लेख गर्न नपाइनेदफा ५१: अवधिको गणनादफा ५२: करयोग्य सम्पत्तिको बिवरण पठाउनेदफा ५३: कर सम्बन्धी कसूर यकिन गर्नेदफा ५४: मार्गदर्शनमा समावेश गर्नु पर्नेदफा ५५: अस्वाभाविक सम्पत्ति उपरको निर्णयदफा ५६: निलम्बनको जानकारी दिनु पर्नेदफा ५७: रोक्का फुकुवा, सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्नेदफा ५८: बदनियतपूर्वकको अनुसन्धान बा अभियोजनको उजुरी पठाउनेदफा ५९: तामेली राख्न सकिनेदफा ६०: सूचनाको विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकतादफा ६१: प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्नेदफा ६२: विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने
परिच्छेद - ६
दफा ६३: सूचीकृत गर्नेदफा ६४: सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नेदफा ६५: सम्पत्ति तथा कोष प्राप्त वा प्रयोग सम्बन्धमादफा ६६: प्राकृतिक व्यक्तिले सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने प्रक्रियादफा ६७: सूचीबाट हटाउनेदफा ६८: सम्पत्ति वा कोषमा छुट वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियादफा ६९: सूचक संस्था वा अन्य निकायको दायित्वदफा ७०: अनुगमनदफा ७१: निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षणदफा ७२: न्यूनतम खर्च फुकुवा गर्नेदफा ७३: रोक्का वा फुकुवाको विवरण दिनु पर्नेदफा ७४: समिति गठन गर्न सक्नेदफा ७५: आमबिनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार
परिच्छेद - १०
दफा ८६: बिभागको काम, कर्तव्य र अधिकार; (१) ऐनमा उल्लेख गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्तदफा ८७: प्राविधिक समितिदफा ८८: प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारदफा ८९: एकीकृत अभिलेख राख्नेदफा ९०: स्वार्थ बाझिएमा संलग्न हुन नहुनेदफा ९१: भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेदफा ९२: गैरनाफामूलक संस्था “सम्बन्धमादफा ९३: तालिमको मापदण्डदफा ९४: जोखिम मूल्याङ्कनदफा ९५: सुच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्नेदफा ९६: जानकारी दिनु पर्नेदफा ९७: जानकारी माग्ने माध्यमदफा ९८: जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिदफा ९९: कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेदफा १००: जानकारी गराउनेदफा १०१: अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेदफा १०२: खारेजी र बचाउ